公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-051

证券代码：830781 证券简称：精鹰传媒 主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司定于 2024 年9 月3日召开 2024 年第五次临时
股东大会，股权登记日为 2024 年 8 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 8 月 16
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-050。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 8 月 22 日，公司董事会收到单独持有 6.2326%股份的股东韩成淼书面提交
的《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的临时议案的提案》，提请在 2024 年 9月 3 日召开的 2024 年第五次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
变更前公司注册地址为：广东省佛山市禅城区石湾镇街道莱翔路 10 号华艺装饰材料物流城南区 7 座三层 23 号

拟变更公司注册地址为：广东省佛山市禅城区石湾镇街道莱翔路 10 号华艺装饰材料物流城南区 7 座三层 11 号

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2024-051

（www.neeq.com.cn）上发布的 《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-052）。（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东韩成淼符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东韩成淼提出的临时提案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 16 日公告的原股东大会通知事项不
变。

调整后的公司 2024 年第五次临时股东大会审议事项：

（一）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

（二）审议《关于公司主营业务变更的议案》

（三）审议《关于<公司聘请(续聘)2024 年度审计机构>的议案》

（四）审议《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
四、 备查文件目录

《关于公司 2024 年第五次临时股东大会增加临时议案的提议函》

广东精鹰传媒科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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