公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-073

证券代码：830782 证券简称：泰安众诚 主办券商：民生证
券

泰安众诚自动化设备股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长季桢
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数80,903,583 股，占公司有表决权股份总数的 76.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2023-073

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于泰安众诚自动化设备股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泰安众诚自动化设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,903,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于泰安众诚自动化设备股份有限公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泰安众诚自动化设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,903,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

公告编号：2023-073

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 《关于泰安众诚 2,690,902 100% 0 0% 0 0%
自动化设备股份

有限公司董事会

换届选举的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：王家水 郭瑞
（三）结论性意见

本所律师认为，公……
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