公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-092

证券代码：830782 证券简称：泰安众诚 主办券商：中信建投
泰安众诚自动化设备股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长季桢
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数80,967,223 股，占公司有表决权股份总数的 76.42%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 50,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-092

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的泰安众诚自动化设备股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告（公告编号：2023-090）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,967,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 《公司 2,754,542 100% 0 0% 0 0%

2023 年

半年度

利润分

配预案

的议

案》

公告编号：2023-092

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：王家水 郭瑞
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件目录

1、公司 2023 年第四次临时股东大会决议

2、国浩律师（上海）事务所关于泰安众诚自动化设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之见证法律意见书

泰安众诚自动化设备股份有限公司
董事会
……
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