公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-051

证券代码：830783 证券简称：广源精密 主办券商：恒泰长财证券
聊城广源精密机械制造股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2023 年9 月 28 日审议并通过：

任命高惠女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因原董事杨肖女士辞去公司董事职务，为完善董事会组织，推选高惠女士为第四届董事会董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
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（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

公告编号：2023-051

三、备查文件

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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