公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-007

证券代码：830783 证券简称：广源精密 主办券商：恒泰长财证券
聊城广源精密机械制造股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙作晶
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,680,133 股，占公司有表决权股份总数的 62.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司出售资产》的议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国股份转让系统制定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,680,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款》的议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国股份转让系统制定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,680,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于出售子公司股权》的议案

公告编号：2024-007

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 1 月 19 日在全国股份转让系统制定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,680,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《聊城广源精密机械制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
聊城广源精密机械制造股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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