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发表于 2024-08-22 15:31:48 股吧网页版
威尔凯:第四届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-22


公告编号:2024-026

证券代码:830784 证券简称:威尔凯 主办券商:太平洋证券
威尔凯电气(上海)股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 1 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人:余镕材

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

公告编号:2024-026

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,对《公司 2024 年半年度报告》进
行了审议。具体内容请见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn ) 披露的《公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-025)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《威尔凯电气(上海)股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

威尔凯电气(上海)股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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