
公告日期:2021-04-26
公告编号:2021-007
证券代码:830785 证券简称:冰洋科技 主办券商:新时代证券
大连冰洋科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:大连长兴岛经济区广福路 611 号会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人:孙仕兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议由董事长孙仕兵先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与相关法律、法规以及《大连冰洋科技股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事黄志一因人在外地出差缺席,未委托其他董事代为表决。
董事周传瑜因疫情原因,人在国外,缺席,委托董事孙仕兵代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年年度总经理工作报告》议案
公告编号:2021-007
1.议案内容:
根据法律、行政法规和公司章程规定,由总经理孙仕兵先生向董事会汇报2020 年度总经理工作情况。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、行政法规和公司章程的规定,由董事长孙仕兵先生向董事会汇报2020 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的年度报告全文。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-007
(四)审议通过《2020 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据审定的 2020 年财务表编制了 2020 年年度财务决算报告,对公司
2020 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据已审计的 2020 年年度财务报告及公司 2021 年经营管理目标,编制的
《2021 年年度财务预算报告》进行报告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司 2020 年度经营处于亏损状态,公司决定 2020 年不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-007
(七)审议通过《提请召开 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容:……
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