公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-010

证券代码：830785 证券简称：冰洋科技 主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：大连长兴岛经济区广福路 611 号二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：孙仕兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长孙仕兵先生主持。本次会议的招开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与相关法律、法规以及《大连冰洋科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事周传瑜、孙吉庆因出差外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由总经理孙仕兵先生向董事会汇报

公告编号：2020-010

总经理 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长孙仕兵先生向董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文（公告编号：2020-008、2020-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

公告编号：2020-010

1.议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务表编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019

年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度经营状况为亏损，公司决定 2019 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。