公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-012

证券代码：830785 证券简称：冰洋科技 主办券商：新时代证券
大连冰洋科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与相关法律、法规以及《大连冰洋科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 24 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-012

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830785 冰洋科技 2020 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的辽宁同泽律师事务所崔永亮、刘明律师。
（七）会议地点
大连长兴岛经济区广福路 611 号二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长孙仕兵先生代表董事会做 2019 年度董事会工作汇报，汇报 2019
年经营情况、董事会工作情况及 2020 年的董事会工作规划。
（二）审议《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

公司监事会主席任亚玲女士代表监事会做 2019 年度监事会工作报告，汇报报告期内监事会会议召开情况，对公司 2019 年年度有关事项的监督意见及 2020年监事会工作思路及重点。
（三）审议《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《2019 年年度报告摘要》、《2019年年度报告》（公告编号：2020-008、2020-009）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

对公司 2019 年度主要财务指标情况进行审议。

公告编号：2020-012

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

对公司《2020 年度财务预算报告》进行审议。
（六）审议《公司 2019 年度利润分配预案》

对《公司 2019 年度利润分配预案》进行审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东户卡和代理人省份证；3.由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受传真及电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 ……
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