公告日期：2020-05-26

公告编号：2020-013

证券代码：830785 证券简称：冰洋科技 主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：大连长兴岛经济区广福路 611 号二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙仕兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2567.1

万股，占公司有表决权股份总数的 64.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事周传瑜、孙吉庆因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事沈明龙因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书兼财务总监王平出席参加会议。

公告编号：2020-013

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长孙仕兵先生代表董事会做 2019 年度董事会工作汇报，汇报 2019

年经营情况、董事会工作情况及 2020 年的董事会工作规划。

2.议案表决结果：

同意股数 2567.1 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会监事任亚玲女士代表监事会做 2019 年度监事会工作报告，汇报报告期内监事会会议召开情况，对公司 2019 年年度有关事项的监督意见及 2020年监事会工作思路及重点。

2.议案表决结果：

同意股数 2567.1 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2019 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008、2020-009）。

公告编号：2020-013

2.议案表决结果：

同意股数 2567.1 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2019 年度主要财务指标情况进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 2567.1 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司《2020 年财务预算报告》议案进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 2567.……
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