公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-019

证券代码：830785 证券简称：冰洋科技 主办券商：新时代证
券

大连冰洋科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：大连长兴岛经济区广福路 611 号 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人：任亚玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由监事任亚玲女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华 人 民共和国公司法》与相关法律、法规以及《大连冰洋科技股份有限公司章程》 （以下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事沈明龙因出差外地缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《补选监事的》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-019

原监事沈明龙先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数， 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名徐万鹏为新任监事。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司编制了《大连冰洋科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
大连冰洋科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

大连冰洋科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 25 日

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