公告日期：2020-09-10

公告编号：2020-025

证券代码：830785 证券简称：冰洋科技 主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：大连长兴岛经济区广福路 611 号二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：孙仕兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及

《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,567.1

万股，占公司有表决权股份总数的 64.1775%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事孙吉庆、周传瑜因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事沈明龙因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-025

公司董事会秘书寇国东出席参加会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连冰洋科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 2,567.1 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《补选董事》议案

1.议案内容：

原董事孙吉庆因个人原因辞职，孙吉庆先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名徐倩倩为新任董事

2.议案表决结果：

同意股数 2,567.1 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-025

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《补选监事》议案

1.议案内容：

原监事沈明龙先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名徐万鹏为新任监事。2.议案表决结果：

同意股数 2567.1 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况

动

徐倩倩 董事 任职 2020 年 9 月 2020 年第一次临 审议通过

10 日 时股东大会

徐万鹏 监事 任职 2020 年 9 月 2020 年第一次临 审议通过

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