公告日期：2020-03-12

证券代码：830787 证券简称：唐朝股份 主办券商：长江证券
福州唐朝彩印股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以
及有关法律、法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 30 日 9：30。

预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830787 唐朝股份 2020 年 3 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福州唐朝彩印股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于重新制订<公司章程>的议案》
根据相关规定，为进一步规范管理，公司重新制订了《公司章程》，详见 2020年3月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2020-003）
（二）审议《关于审议公司<信息披露管理制度>修订版的议案》

根据相关规定，公司修订了《信息披露管理制度》，详见 2020 年 3 月 12 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-004）
（三）审议《关于审议公司<投资者关系管理制度>修订版的议案》

根据相关规定，公司修订了《投资者关系管理制度》，详见 2020 年 3 月 12 日于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-005）

（四）审议《关于审议公司<承诺管理制度>修订版的议案》

根据相关规定，公司修订了《承诺管理制度》，详见 2020 年 3 月 12 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-006）
（五）审议《关于审议公司<利润分配管理制度>修订版的议案》

根据相关规定，公司修订了《利润分配管理制度》，详见 2020 年 3 月 12 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-007）
（六）审议《关于审议公司<对外投资管理制度>修订版的议案》

根据相关规定，公司修订了《对外投资管理制度》，详见 2020 年 3 月 12 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-008）
（七）审议《关于审议公司<对外担保管理制度>修订版的议案》

根据相关规定，公司修订了《对外担保管理制度》，详见 2020 年 3 月 12 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）
（八）审议《关于审议公司<关联交易管理制度>修订版的议案》

根据相关规定，公司修订了《关联交易管理制度》，详见 2020 年 3 月 12 日于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）
（九）审议《关于审议公司<董事会制度>修订版的议案》

根据相关规定，公司修订了《董事会制度》，详见 2020 年 3 月 12 日于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.nee……
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