公告日期:2021-03-22
证券代码:830790 证券简称:希迈气象 主办券商:开源证券
长春希迈气象科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 19 日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 8 日以通知方式发出
5.会议主持人:董事长王启万先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
《2020 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)、《长春希迈气象科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
《2021 年度财务预算方案》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2021】第第7-10002号审计报告,综合考虑股东利益及公司的长期发展,拟定 2020 年利润分配方案如下:
以公司现有总股本 51,912,000 股为基数,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金(含税)。内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司2020 年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容:
本公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容:
为提高公司自有闲置资金使用效率,公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下,使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期银行理财产品。自……
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