公告日期:2021-03-22
公告编号:2021-004
证券代码:830790 证券简称:希迈气象 主办券商:开源证券
长春希迈气象科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 19 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 8 日 以通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席张大伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-004
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公司监事会对董事会编制的 2020 年年度报告进行了审核,认为公司董事会对 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和《公司章程》,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)、《长春希迈气象科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-004
《2021 年度财务预算方案》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2021】第第7-10002 号号审计报告,综合考虑股东利益及公司的长期发展,拟定 2020 年利润分配方案如下:
以公司现有总股本 51,912,000 股为基数,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金(含税)。内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司2020 年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《长春希迈气象科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
长春希迈气象科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。