公告日期：2022-12-05

证券代码：830790 证券简称：希迈气象 主办券商：开源证券
长春希迈气象科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 20 日 9:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830790 希迈气象 2022 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（长春）律师事务所陈秀丽律师、赵婉竹律师。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《长春希迈气象科技股份有限公司第四届董事会三年工作报告》

议案内容：《长春希迈气象科技股份有限公司第四届董事会三年工作报告》（二）审议《长春希迈气象科技股份有限公司第四届监事会三年工作报告》

议案内容：《长春希迈气象科技股份有限公司第四届监事会三年工作报告》（三）审议《关于长春希迈气象科技股份有限公司董事换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 12 月 20 日届满，董事
会提名如下人员为公司第五届董事会董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年：

王启万、陈立三、黄彦、张光昕、麻新为公司董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会董事任命生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（四）审议《关于长春希迈气象科技股份有限公司监事换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期将于 2022 年 12 月 20 日届满，第五
届监事会成员由三名监事组成，其中一名监事由职工代表出任、另两名监事由股东代表出任，现提名如下人员为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年：

徐桂林、孙明远为公司股东代表监事候选人。

为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会监事任命生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
（五）审议《关于长春汇泽投资有限公司拟对长春希迈气象科技股份有限公司进行专项审计的议案》

议案内容：公司股东长春汇泽投资有限公司拟委托中介机构对长春希迈气象
科技股份有限公司自希迈气象新三板挂牌之日起至2022年12末的公司财务状况和经营成果进行专项审计。
上述议案不……
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