公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-013

证券代码：830790 证券简称：希迈气象 主办券商：开源证券
长春希迈气象科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场方式。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长王启万先生

6.会议列席人员：陈立三、张光昕、麻新、黄彦

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，详见公

公告编号：2024-013

司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长春希迈气象科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

长春希迈气象科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 24 日

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