公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-017

证券代码：830790 证券简称：希迈气象 主办券商：开源证券
长春希迈气象科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长王启万先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关

公告编号：2024-017

规定，公司编制了 2024 年半年度报告, 并将 2024 年半年度报告情况予以汇报。
经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。该议案内容
详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名孙明远为公司董事的议案》
1.议案内容

因工作变动原因，陈立三辞去公司董事一职。根据《公司章程》对于董事会人数的规定，现提名孙明远担任公司第五届董事会董事候选人，任期期限由 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 30 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议
上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-017

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长春希迈气象科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

长春希迈气象科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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