公告日期：2022-05-16

证券代码：830791 证券简称: 佳晓股份 主办券商：天风证券

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下：

原规定 修订后

第三十六条 股东大会是公司的 第三十六条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司经营方针和投资计 (一)决定公司经营方针和投资计
划； 划；

(二)选举和更换非由职工代表担 (二)选举和更换非由职工代表担 任的董事、监事，决定有关董事、 任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；

(三) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准董事会的报告；
(四) 审议批准监事会的报告； (四) 审议批准监事会的报告；
(五) 审议批准公司的年度财务 (五) 审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配 (六) 审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册 (七) 对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；

(八) 对发行公司债券作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议；(九) 对公司合并、分立、解散、 (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 清算或者变更公司形式作出决
议； 议；

(十) 修改公司章程； (十) 修改公司章程；

(十一) 对公司聘用、解聘会计师 (十一) 对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

(十二) 审议批准本章程规定的 (十二) 审议批准本章程规定的
担保事项； 担保事项；

(十三) 审议公司在一年内购买、 (十三) 审议交易涉及的资产总出售重大资产金额超过公司最近 额（同时存在账面值和评估值
一期经审计总资产【 30% 的，以孰高为准）或成交金额占
】的事项； 公司最近一个会计年度经审计
(十四) 审议批准变更募集资金 总资产的 50%以上；

用途事项； (十四)审议交易涉及的资产净
(十五) 审议股权激励计划； 额或成交金额占公司最近一个
(十六) 审议法律、行政法规、部 会计年度经审计净资产绝对值门规章或本章程规定应当由股东 的 50%以上，且超过 1500 万的。

大会决定的其它事项。 (十五)审议批准变更募集资金用
途事项；

(十六)审议股权激励计划；

(十七) 审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东
大会决定的其它事项。

第五十八条 下列事项由股东大 第五十八条 下列事项由股东大
会以特别决议通过： 会以特别决议通过：

(一)公司增加或者减少注册资 (一)公司增加或者减少注册资
本； 本；

(二)发行公司债券； (二)发行公司债券；

(三)公司的分立、合并、解散和 (三)公司的分立、合并、解散和
清算； 清算；

(四)公司章程的修改； (四)公司章程的修改；

(五) 公司在一年内购买、出售、 (五) 审议交易涉及的资产总额置换重大资产或者担保金额超过 （同时存在账面值和评估值的，公司最近一期经审计总资产【 以孰高为准）或成交金额占公司
30% 】的； 最近一个会计年度经审计总资
(六) 股权激励计划； 产的 50%以上；

(七)……
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