公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-007

证券代码：830791 证券简称：佳晓股份 主办券商：国融证券
昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日，以书面
送达方式送达各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席毕汝亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司章程》、《监事会制度》的规定。

公告编号：2023-007

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-007

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-007

三、 备查文件目录
《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 7 日

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