公告日期：2023-07-11

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昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日，以书面
送达方式送达各位董事。
5.会议主持人：董事长费敏
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名费敏先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 22 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名费敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名徐嵘先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 22 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名徐嵘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名何俊华女士为公司
第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 22 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名何俊华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行
政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名杨明先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 22 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名杨明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，……
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