公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-018

证券代码：830791 证券简称：佳晓股份 主办券商：国融证券
昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 董事换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十五次会议于 2023 年 7 月 10 日审议并通过：

提名费敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,587,50 股，占公司股本的
39.3359%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐嵘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,587,50 股，占公司股本的
39.3359%，不是失信联合惩戒对象。

提名何俊华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2023-018

交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 660,000 股，占公司股本的
2.0625%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
十次会议于 2023 年 7 月 10 日审议并通过：

提名毕汝亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的
0.06250%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱涵女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-018

(三)职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职
工代表大会于 2023 年 7 月 10 日审议并通过：

选举韩志林先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023
年 7 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的提名、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2023-018

（二）《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

（三）《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

昆明佳晓自来水工程技术……
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