公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-047

证券代码：830792 证券简称：ST 创新科 主办券商：国金证券
山东创新腐植酸科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：钟建福先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《山东创新腐植酸科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.cn）披露的《山东创新腐植酸科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-048）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-047

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

参会监事审议通过的《山东创新腐植酸科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

山东创新腐植酸科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日

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