公告日期：2023-03-02

证券代码：830792 证券简称：ST 创新科 主办券商：国金证券
山东创新腐植酸科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人董事会

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2023年2月28日由公司第五届董事会第七次会议审议并通过。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 17 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830792 ST 创新科 2023 年 3 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司驻地会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向东阿农商银行申请伍佰伍拾万元借款的议案》

针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币伍佰伍拾万元，此笔贷款已经到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分车间抵押，并由山东东阿绿佳食品开发有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。
（二）审议《关于公司拟向齐鲁银行东阿支行申请陆佰万元借款的议案》

针对目前公司银行借款中向齐鲁银行东阿支行借款人民币陆佰万元，此笔贷款将于近期到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分土地和房产抵押，并由东阿县华通轴承配件有限公司、山东统领生物有限公司、新疆沃地丰生态科技有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人对上述借款向银行提供无偿连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体以实际签署的借款协议为准。
（三）审议《关于公司拟向齐鲁银行东阿支行申请叁佰万元借款的议案》

针对目前公司银行借款中向齐鲁银行东阿支行借款人民币叁佰万元，此笔贷款已经到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借
款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分土地和房产抵押，并由山东统领生物有限公司、新疆沃地丰生态科技有限公司和公司控股股东孙明广先生对上述借款向银行提供无偿连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体以实际签署的借款协议为准。
（四）审议《关于公司拟向齐鲁银行东阿支行申请捌佰伍拾万元借款的议案》
针对目前公司银行借款中向齐鲁银行借款人民币捌佰伍拾万元，此笔贷款将于近期到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，决定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。由公司控股股东孙明广先生及其夫人对上述借款向银行提供无偿连带责任保证担保，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关费用。同时由山东东阿史美生阿胶保健股份有限公司、山东统领生物科技有限公司、新疆沃地丰生态科技有限公司对此笔借款进行连带责任担保，具体以实际签署的借款协议为准。
（五）审议《关于公司拟向东阿农商银行申请肆佰万元借款的议案》

针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币肆佰万元，此笔贷款已经到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分动产设备抵押并由山东鑫兴精密轴承科技有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人、公司董事姜宗成先生及其夫人对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付……
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