公告日期：2023-03-17

证券代码：830792 证券简称：ST 创新科 主办券商：国金证券

山东创新腐植酸科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙明广先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了关于召开

公司 2023 年第一次临时股东大会的议案，公司已于 2023 年 3 月 2 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数18,787,238 股，占公司有表决权股份总数的 41.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向东阿农商银行申请伍佰伍拾万元借款的议案》；

1.议案内容：针对目前公司银行借款中向东阿农商银行借款人民币伍佰伍拾万元，此笔贷款已经到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分车间抵押并由山东东阿绿佳食品开发有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人、公司董事杜茂福先生及其夫人对此笔借款进行连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体内容以实际签署的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意股数 6,468,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：因与本议案有关联关系，关联股东孙明广先生、杜茂福先生、张加亮先生回避该议案表决。

(二)审议通过《关于公司拟向齐鲁银行东阿支行申请陆佰万元借款的议案》；

1.议案内容：针对目前公司银行借款中向齐鲁银行东阿支行借款人民币陆佰万元，此笔贷款将于近期到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，拟定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分土地和房产抵押，并由东阿县华通轴承配件有限公司、山东统领生物有限公司、新疆沃地丰生态科技有限公司和公司控股股东孙明广先生及其夫人对上述借款向银行提供无偿连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体以实际签署的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意股数 6,468,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：因与本议案有关联关系，关联股东孙明广先生、杜茂福先生、张加亮先生回避该议案表决。

(三)审议通过《关于公司拟向齐鲁银行东阿支行申请叁佰万元借款的议案》；

1.议案内容：针对目前公司银行借款中向齐鲁银行借款人民币叁佰万元，此笔贷款已经到期。董事会在考虑维持公司正常经营运转的情况下，决定对此笔银行借款进行续借，借款期限一年。同时以公司部分土地和房产抵押，并由山东统领生物有限公司、新疆沃地丰生态科技有限公司和公司控股股东孙明广先生对上述借款向银行提供无偿连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保，无需支付相关费用，具体以实际签署的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意股数 6,468,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：因与本议案有关联关系，关联股东孙明广先生、杜茂福先生、张加亮先生回避该议案表决。

（四）审议通过《关于公司拟向齐鲁银行东阿支行申请捌佰伍拾万元……
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