公告日期：2023-04-26

证券代码：830796 证券简称：ST 云路桥 主办券商：太平洋证券
云南路桥股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯表决相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈建刚

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事郎维保因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容详见公司在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《云南路桥股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-042）、《云南路桥股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年董事会的工作情况，公司董事会编制了《云南路桥股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，并由董事长予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司总经理 2022 年度工作情况，公司总经理编写了《2022 年度总经
理 工作报告》，并由总经理予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务报告已经审计，根据该审计报告及自身业务情况，公司编制了《云南路桥股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

鉴于公司经营情况，2022 年不分配利润。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《云南路桥股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况及未来业务发展战略，结合自身情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

内容详见公司在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《云南路桥股份有限公司章程修正案》
1.议案内容：

内容详见公司在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 ……
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