公告日期：2023-05-17

证券代码：830796 证券简称：ST 云路桥 主办券商：太平洋证券
云南路桥股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定； 出席会议人员的资格合法有效；本次临时股东大会召集人资格符合法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序及表决结果 合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数212,890,429 股，占公司有表决权股份总数的 60.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,696,704 股，占公司有表决权股份总数的 2.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

内容详见公司在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《云南路桥股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-042）、《云南路桥股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 206,893,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.79%；反对股数 13,693,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年董事会的工作情况，公司董事会编制了《云南路桥股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，并由董事长予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 206,893,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.79%；反对股数 13,693,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年监事会的工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事
会 工作报告》，并由监事会主席予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 206,893,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.79%；反对股数 13,693,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务报告已经审计，根据该审计报告及自身业务情况，公司编制了《云南路桥股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 206,893,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.79%；反对股数 13,693,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《云南路桥股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

2022 年不分配利润。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 206,893,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.79%；反对股数 13,693,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.21%；弃权股数 0 股……
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