公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-063

证券代码：830796 证券简称：ST 云路桥 主办券商：太平洋证券
云南路桥股份有限公司章程

（根据云南路桥股份有限公司 2022 年年度股东大会

审议通过章程修正案修正）

二○二三年五月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 宗旨和经营范围...... 4
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 12
第四节 股东大会提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会...... 23
第六章 经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会...... 30
第八章 公司党委...... 32
第一节 财务会计制度...... 35
第二节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 劳动管理、职工及工会组织...... 37
第十章 通知和公告...... 38
第一节 通知...... 38
第二节 公告...... 39
第十一章 投资者关系管理...... 39
第一节 概述...... 39

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 40
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资...... 42
第二节 解散和清算...... 43
第十三章 修改章程...... 45
第十四章 附则...... 46

第一章 总则

第一条 为维护云南路桥股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员、党委委员、工会主席具有法律约束力。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经云南省经济贸易委员会云经贸企改〖2001〗726号文件批准，以整体变更方式设立；在云南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

统一社会信用代码：915300007343114578。

第三条 公司名称：云南路桥股份有限公司

第四条 公司住所：云南省昆明市官渡区关上宝海路星河明居 邮政编码：650200

第五条 公司注册资本为人民币：350000000元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自股东大会审议通过之日起生效，自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员、党委委员、工会主席具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师和总经济师。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》和《中国共产党国有企业基……
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