公告日期：2021-05-25

证券代码：830797 证券简称：易之景和 主办券商：兴业证券
上海易之景和环境技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹越先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2021 年 4 月 27 日以公告的形式发出,会议召集、召开及
议案程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数13,994,700 股，占公司有表决权股份总数的 82.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《关于 2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 13,994,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《关于 2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 13,994,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规范性文件
的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，董事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体年报及年度报告摘要内容详见2021年4月27日全国中小企业股份转让系统公告。
2.议案表决结果：

同意股数 13,994,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《关于 2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 13,994,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《关于 2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 13,994,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》
1.议案内容：

2020 年度，公司实现营业收入为 1，654，209.77 元,净利润为-1，303，279.80
元，2020 年度不进行利润分配。
……
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