公告日期：2022-06-30

证券代码：830797 证券简称：易之景和 主办券商：兴业证券
上海易之景和环境技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会在公司办公室以现场会议方式召开，公司股东只能以现场投票、委托投票或者其他表决方式中的一种参与投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830797 易之景和 2022 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请见证律师予以见证年度股东大会，出席时间预计 1 天。
（七）会议地点

公司会议室：浦东新金桥路 58 号 13 楼 E 座

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

《关于 2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

《关于 2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体年报及年度报告摘要内容详见2022年6月30日全国中小企业股份转让系统公告。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

《关于 2021 年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

《关于 2022 年度财务预算报告》
（六）审议《2021 年度利润分配预案的议案》

2021 年度，公司实现营业收入为 2,544,191.42 元,净利润为-390,405.67
元，2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年审计机构的议案》

本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于未弥补亏损达实收资本三分之二的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，
公司未分配利润累计金额为-12,033,800.00 元，公司实收股本为 17,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二。公司目前未弥补亏损主要为 2020年度前的累计亏损，2021 年度公司各项业务开展正常，发展平稳，不会对持续
经营能力有重大不利影响。详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损达实收股本三分之二》（公告编号：2022-017）
（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小型企业股份转让系统挂牌公司股票终止实施细则》等相关规定，公司修订了《公司章程》中的投资者保护和对外担保的相关内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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