公告日期：2022-09-21

公告编号：2022-033

证券代码：830797 证券简称：易之景和 主办券商：兴业证券
上海易之景和环境技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹越先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2022 年 8 月 31 日以公告的形式发出,会议召集、召开及
议案程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数13,981,700 股，占公司有表决权股份总数的 82.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海易之景和环境技术股份有限公司对外借款的追认》
1.议案内容：

上海凯贝环境科技有限公司是公司的长期客户，因业务需要，本着长期利益考虑，本公司对外提供了借款，该借款不会对公司正常经营造成重大不利影响。2.议案表决结果：

同意股数 13,981,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
三、备查文件目录

《上海易之景和环境技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
上海易之景和环境技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 21 日

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