公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-007

证券代码：830798 证券简称：中外名人 主办券商：大通证券
北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-007

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830798 中外名人 2024 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司关联借款的议案》

该议案内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司关联借款公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈建平、胡朔阳、北京奔达投资有限公司、北京智海金通投资管理中心（有限合伙）。
（二）审议《关于公司拟向兴业银行海淀支行申请 300 万元授信暨公司关联方及子公司提供反担保的议案》

该议案内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈建平、胡朔阳、北京奔达投资有限公司、北京智海金通投资管理中心（有限合伙）。
（三）审议《关于全资子公司拟向兴业银行海淀支行申请 200 万元授信暨公司及公司实际控制人提供反担保的议案》

该议案内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈建平、胡朔阳、北京奔达投资有限公司、北京智海金通投资管理中心（有限合伙）。
（四）审议《关于公司股东大会授权董事会审议公司 2024 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

该议案内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2024-007

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股东大会授权董事会审议公司 2024 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2024-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所……
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