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公告日期:2024-06-28
证券代码:830799 证券简称:艾融软件 公告编号:2024-055
上海艾融软件股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张岩先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于收购北京信立合创信息技术有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容:
公司拟购买交易对方所持有的北京信立合创信息技术有限公司(简称“目
标公司”)100%股权。本次交易的转让价格系以经评估机构以 2023 年 12 月 31
日为基准日进行评估后的评估值人民币 11,200.00 万元为基础并经各方协商 确定,目标公司的转让价格最终确定为人民币 11,000.00 万元。本次交易完成 后,目标公司将成为公司的全资子公司。本次交易不构成关联交易,不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》等规定的重大资产重组。
为保证公司本次购买资产的顺利进行,充分体现公平、公正的交易原则, 切实保障全体股东权益,公司与交易对方签署《关于北京信立合创信息技术有 限公司之股权转让协议》。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《购买资产的公告》(公告编号:2024-057)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司战略委员会全体委员审议通过本议案,并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》;
(二)《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议记 录》。
上海艾融软件股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日
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