公告日期：2024-07-22

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-062
上海艾融软件股份有限公司

关于公司股权激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2024 年 7 月 19 日召开，会议审议通过了《关于公司股权激励计划第三个解
除限售期解限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《上海艾融软件股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《上海艾融软件股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，公司股权激励计划第三个解除限售期解限售条件已成就，现将有关事项说明如下：

一、 本激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于<上海艾融软件股份有限公司股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划限制性股票授予协议书>的议案》等议案。
2、2021 年 6 月 28 日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于<上海艾融软件股份有限公司股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划限制性股票授予协议书>的议案》。

3、2021 年 6 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第十七次会议决议公告》、《第三
届监事会第十三次会议决议公告》、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见公告》、《股权激励计划（草案）》、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》、《股权激励计划激励对象名单》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》等公告。

4、2021 年 6 月 29 日至 2021 年 7 月 8 日，公司在公司内部就提名核心员工、
本次股权激励计划激励对象名单（包括姓名及职务）进行了公示并征求意见。截至公示期满，全体员工未对提名核心员工和本次激励对象名单提出异议。

5、2021 年 7 月 9 日，公司监事会、独立董事对本次激励计划相关事项出具
了同意意见。同日，公司披露了《监事会关于公司股权激励计划（草案）激励对象名单的公示情况说明及核查意见》、《独立董事关于公司股权激励计划（草案）相关事项的独立意见》等公告。

6、2021 年 7 月 15 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于<上海艾融软件股份有限公司股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司股权激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划限制性股票授予协议书>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2021 年股权激励计划获得批准，董事会被授权办理本次股权激励计划有关事宜。

7、2021 年 9 月 9 日，公司披露《上海艾融软件股份有限公司股权激励计划
限制性股票授予结果公告》，本次限制性股票授予日为 2021 年 7 月 15 日，限制
性股票登记日为 2021 年 9 月 8 日，向 70 名激励对象授予共计 76.2 万股限制性
股票，本次限制性股票授予价格为 12.00 元/股。

8、2022 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于公司股权激励计划第一个解除限售期解限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的议案》等。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

9、2022 年 7 月 20 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过
了《关于公司股权激励计划第一个解除限售期解限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的议案》等。监事会对该事项发表了核
查意见。

10、2023 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司股权激励计划第二个解除限售期解限售条件成……
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