公告日期：2024-07-22

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-063

上海艾融软件股份有限公司

关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日召开第四
届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分 股权激励计划限制性股票方案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。
二、 定向回购类型及依据
定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销
定向回购依据：

根据《上海艾融软件股份有限公司股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计 划》”）之 “第十二章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行”之“二、激 励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“激励对象因自愿辞职、被公司辞退、被 公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票不得解除限售，由公司按照规定回购。”鉴于公司股权激励计划中 2 名激励对象离 职，已不符合股权激励条件，其持有的已获授尚未解限售的限制性股票由公司回购注 销。因此，公司本次拟对该 2 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的限制性股票予 以回购注销。
三、 回购基本情况

公司拟对 2 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的 7,500 股限制性股票予以
回购注销。具体情况如下：

回购注销对象：2 名核心员工；

回购注销数量：7,500 股（含权益分派转增部分）；

回购注销数量占公司总股本：0.0036%；

回购注销价格：7.44 元/股

公司股权激励计划限制性股票授予后，公司共实施四次权益分派，分别为：

（一） 公司 2021 年半年度权益分派

以公司股权登记日应分配股数 140,673,250 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 140,769,250 股减去回购的股份 96,000 股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派人民币现金 1.00元。

根据《激励计划》“第十三章 限制性股票回购注销原则”之“二、回购价格和回购数量的调整方法”的规定，限制性股票回购价格的调整公式为：

派息：P＝P0-V

其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后
的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

根据以上公式，经公司 2021 年半年度权益分派派息调整后，《激励计划》限制性股票回购价格=12 元/股-0.10 元/股=11.90 元/股。

（二）公司 2021 年度权益分派方案

以公司股权登记日应分配股数 140,051,500 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 140,769,250 股减去回购的股份 717,750 股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股转增 5 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 5 股，不需要纳税；以其他资本公积每
10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派人民币现金 2.5 元。

根据《激励计划》“第十三章 限制性股票回购注销原则”之“二、回购价格和回购数量的调整方法”的规定，公司对股权激励计划限制性股票回购价格及回购数量进行调整，调整方法如下：

1、限制性股票回购价格的调整

（1）派息：P＝P0-V

其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后
的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

根据以上公式，经公司 2021 年年度权益分派派息调整后，《激励计划》限制性股票回购价格=11.90 元/股-0.25 元/股=11.65 元/股。

（2）资本公积转增股本：P＝P0÷（1＋n）

其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为每股限制性股票授予价格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

根据以上公式，经公司 2021 年年度权益分派资本公积转增股本调整后，《激励计划》限制性股票回购价格=11.65/（1+0.5）=7.77 元/股。

2、限制性股票回购数量的……
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