公告日期：2021-08-19

公告编号：2021-022

证券代码：830802 证券简称：金象传动 主办券商：兴业证券
江苏省金象传动设备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任汉友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数81,121,280 股，占公司有表决权股份总数的 81.12%。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 0 人，共计持有公司有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%

公告编号：2021-022

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事刘刚、张瑞琪因故缺席；
2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事袁晓斌、马其杰因故缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书、财务总监柏晓堂、总工程师王昆出席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名姚海洪为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
根据苏垦集人（2019）248 号《通知》，公司股东江苏省农垦集团有限公司 委派姚海洪为公司第三届董事会董事候选人；刘刚不再担任公司副董事长、董事职务。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。姚海洪不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 81,121,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《会计师事务所变更的议案》
1.议案内容：
根据江苏省国资委苏国资〔2018〕96 号《江苏省国资委关于印发〈省属企业选聘会计师事务所与审计质量管理办法〉的通知》精神以及控股股东江苏省农垦集团有限公司要求，拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，负责公司 2019 年度财务报表的审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 81,121,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2021-022

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
无
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 关于提 9,732,778 100% 0 0% 0 0%
名姚海

洪为公

司第三

届董事

会董事

候选人

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：郑华菊、侍文文
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股转系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

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