公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-006

证券代码：830803 证券简称：新松医疗 主办券商：开源证券
沈阳新松医疗科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：沈阳市浑南区白塔三街 299 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡琨元
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数70,644,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.8201%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-006

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议：财务总监
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<聘任第五届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

因董事李晓航辞职，公司拟聘任徐艳辉为第五届董事会董事，任期自股东大
会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数70,644,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 《关于< 0 0% 0 0% 0 0%

聘任第

五届董

事会董

事>的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁宁大律师事务所

公告编号：2024-006

（二）律师姓名：关宁、刘光武
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人具备召集本次股东大会的资格；出席和列席本次股东大会人员均具备合法资格；本次股东大会审议事项及表决方式、表决程序均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐艳辉 董事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

五、备查文件目录

《沈阳新松医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

沈阳新松医疗科技股份有限……
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