公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-016

证券代码：830803 证券简称：新松医疗 主办券商：开源证券

沈阳新松医疗科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（杨旭）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为沈阳新松医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨旭，男，1972 年 4 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生。1996 年 5 月-2000 年 1 月，大连市建设投资公司，项目经理；2000
年 1 月-2001 年 4 月，大连成文产业投资有限公司投资经理；2001 年 5 月-2002
年 3 月，大连成大科技投资有限公司投资经理；2004 年 4 月-2022 年 1 月，辽
宁成大生物股份有限公司，副总经理；2020 年 4 月-2022 年 1 月，辽宁成大生物
股份有限公司，董事会秘书；2010 年 11 月-2022 年 1 月，辽宁成大生物股份有
限公司，董事。另兼任上海宝驰信医药科技股份有限公司董事。2022 年 7 月 20日至今担任公司独立董事，任职期间不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事本人会议
出席情况如下：

公告编号：2024-016

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

杨旭 4 4 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 9 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第五届董事会 1、关于沈阳新松医疗科技股份 同意

月 28 日 第十一次会议 有限公司 2022 年年度报告的

独立意见

2、关于 2022 年年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报

告的独立意见

3、关于 2022 年度利润分配预案

的……
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