公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-025

证券代码：830803 证券简称：新松医疗 主办券商：开源证券
沈阳新松医疗科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 29日上午 8:30

2. 会议召开地点：沈阳市浑南区白塔三街 299号三楼会议室

3. 会议召开方式：现场表决

4. 会议通知时间和方式：2024年 8 月 23日以通讯方式发出

5. 会议主持人：工会主席马明

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 24 人，出席和授权出席职工代表 24 人。

二、议案审议情况

本次会议以现场举手表决的方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于<选举公司职工陈锋为职工代表监事>的议案》

1.议案内容：鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司职工代表大会选举陈锋先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第

公告编号：2024-025

六届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 24 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工签字确认的《沈阳新松医疗科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。
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沈阳新松医疗科技股份有限公司
董事会
2024年 8月 29 日

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