公告日期：2024-09-18

证券代码：830803 证券简称：新松医疗 主办券商：开源证券
沈阳新松医疗科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：沈阳市浑南区白塔三街 299 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡琨元
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数70,644,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.8201%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议：财务总监
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<向银行申请授信>的议案》
1.议案内容：

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（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于向银行申请授信额度的公告》（2024-024）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,644,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<推荐公司第六届董事会非独立董事候选人>的议案》
1.议案内容：

董事会提名胡琨元先生，黄勇先生，陈力勇先生，徐艳辉女士，韩斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年。上述人员作为董事候选人符合任职资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,644,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<推荐公司第六届董事会独立董事候选人>的议案》
1.议案内容：

董事会提名魏宇先生，杨旭先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年。上述人员作为独立董事候选人符合任职资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,644,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<选举第六届监事会非职工代表监事>的议案》
1.议案内容：

监事会提名史晓欣女士、齐晓彤女士为公司第六届监事会监事候选人，任期三年。上述人员作为监事候选人符合任职资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,644,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

二 推荐公 0 0% 0 0% 0 0%

司第六

届董事

会非独

立董事

候选人

三 推荐公 0 0% 0……
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