公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-043

证券代码：830803 证券简称：新松医疗 主办券商：开源证券
沈阳新松医疗科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议 于 2024年 9 月 27 日审议并通过：

选举胡琨元先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 20,316,000 股，占公司股本的 20.0791%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 20,316,000 股，占公司股本的 20.0791%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李联庆先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年9 月 27 日审议并通过：

选举陈锋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 67,057 股，占公司股本的 0.0663%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-043

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专 业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届不会对公司生产、经营产生影响。 三、独立董事意见

本次董事会选举董事长以及聘任高级管理人员的审议及表决程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、备查文件

《沈阳新松医疗科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《沈阳新松医疗科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

沈阳新松医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日

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