公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-050

证券代码：830803 证券简称：新松医疗 主办券商：开源证券
沈阳新松医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、 法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议只采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-050

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830803 新松医疗 2024 年 12 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

沈阳市浑南区白塔三街 299 号 2 号楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于〈向银行申请授信〉的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《沈阳新松医疗科技股份有限公司向银行申请授信 公告》（2024-049）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-050

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

（2）代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者 其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权 委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券 账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者 其它有效身份证明办理登记；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证 券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出 席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 7 日 9:30-11:30。

（三）登记地点：沈阳市浑南区白塔三街 299 号 2 号楼 3 楼会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张极非；联系方式：18640345858
（二）会议费用：参会人员食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《沈阳新松医疗科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

沈阳新松医疗科技股份有限公司董事会
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