公告日期：2024-04-02

证券代码：830806 证券简称：亚锦科技 主办券商：中泰证券
宁波亚锦电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区会展路 315 号宁波东部新城南苑环球酒店 2F 百合厅 2 厅。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长康金伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数2,934,686,030 股，占公司有表决权股份总数的 78.25%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,021,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,934,686,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,934,686,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于<2024 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,934,686,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,934,686,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,934,686,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《继续选举康金伟先生为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，选举康金伟先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。康金伟先生不属于失信惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,934,686,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（七）审议通过《继续选举夏柱兵……
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