公告日期：2024-01-25

公告编号;2024-002

证券代码：830810 证券简称：广东羚光 主办券商：开源证券

广东羚光新材料股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、吸收合并情况

（一）基本情况

为满足公司战略发展需要，简化负极材料业务主体层级，提升公司负极材料业务运营效率与市场竞争力，公司现拟对下属全资子公司天津爱敏特电池材料有限公司（下称“天津爱敏特”）进行吸收合并，完成后将直接持有公司锂电池负极材料生产运营主体--成都爱敏特新能源技术有限公司（下称“成都爱敏特”）100%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易的吸收合并方为公司全资子公司，所以本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《

关于吸收合并天津爱敏特电池材料有限公司的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次吸收合并，需向当地市场监督管理部门办理工商变更与注销等相关手续。

公告编号;2024-002

二、吸收合并各方基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：广东羚光新材料股份有限公司

公司住所：肇庆市高要区金渡镇金渡工业集聚基地二期乐华路 1 号

注册资本：21686.2415 万元人民币

法定代表人：丁美蓉

成立日期：2001 年 08 月 06 日

统一社会信用代码：91441200731447471E

经营范围：研究、开发、生产和销售电子新材料、太阳能光伏材料及其他相关产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。贵金属新材料、高端电线电缆研发、生产及销售，黄金制品、珠宝首饰及相关产品的加工、销售。贵金属投资与交易。以下由分支机构经营：批发甲基苯、硝酸银、乙醇[无水]；研发、生产和销售锂离子电池材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）被吸收合并方

公司名称：天津爱敏特电池材料有限公司

公司住所：天津市津南区辛庄创意产业园区津沽路 818 号辛庄经济服务中心106-17

注册资本：2596.4353 万人民币

法定代表人：王圆方

成立日期：2009 年 06 月 18 日

统一社会信用代码：91120112690656671Q

经营范围：电池正极活性材料、负极活性材料（危险品除外）加工、销售；电池正、负极活性材料（危险品除外）技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品批发兼零售；企业管理咨询；会议服务；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、本次吸收合并的相关安排

本次对天津爱敏特的吸收合并，广东羚光将承接天津爱敏特的全部资产，承

公告编号;2024-002

担天津爱敏特的所有债权债务，并注销天津爱敏特法人主体。

四、吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

（二）被合并方天津爱敏特为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。

（三）本次吸收合并不涉及公司总股本和注册资本的变化

五、备查文件目……
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