公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-053

证券代码：830812 证券简称：华实股份 主办券商：国都证券

大连华实教育咨询股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司十层会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐志卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 42,953,000 股，占公司有表决权股份总数的 44.54%。

公告编号：2019-053

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售全资子公司大连约伴国际旅行社有限公司》
议案
1.议案内容：

大连华实教育咨询股份有限公司拟以人民币 1595.79 万元的价格将全资子公司大连约伴国际旅行社有限公司（以下称约伴国旅）100%的股权转让给自然人曲在毅(其中股权转让款为 370 万元人民币，受让方代约伴国旅偿还应付公司欠款人民币 1225.79 万元。本次出售
资产不构成重大资产重组。具体详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国
股份转让系统指定信息披露平台上披露的《出售资产的公告》（公告编号:2019-050）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,233,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.32%；反对股数 720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.68%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

无。
三、 备查文件目录
（一）《大连华实教育咨询股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

公告编号：2019-053

大连华实教育咨询股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

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