公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-004

证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：开源证券

河南熔金高温材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：卫辉市薛屯村北公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐跃庆

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法律制度，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数43,483,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.7730%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

4．公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额

关联采购 公司向关联方采 卫辉市川亚冶金设 800 万元人民币

购辅助性原材料 备制造有限公司

关联销售 公司向关联方出 卫辉市川亚冶金设 1200 万元人民币

售产品 备制造有限公司

公司拟与卫辉市川亚冶金设备制造有限公司签订框架协议，销售和采购的价格按照市场化原则运作，交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,012,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东徐跃庆回避该议案表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

(一) 《关于 1,935,000 100% 0 0% 0 0%

预计公

司 2023

公告编号：2023-004

年度日

常性关

联交易

的议

案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南瀛汉律师事务所

（二）律师姓名：董国强、范军亮

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股……
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