
公告日期:2023-04-06
公告编号:2023-004
证券代码:830813 证券简称:熔金股份 主办券商:开源证券
河南熔金高温材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 31 日
2.会议召开地点:卫辉市薛屯村北公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐跃庆
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法律制度,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数43,483,000 股,占公司有表决权股份总数的 42.7730%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-004
4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2023 年日常性关联交易情况如下:
关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额
关联采购 公司向关联方采 卫辉市川亚冶金设 800 万元人民币
购辅助性原材料 备制造有限公司
关联销售 公司向关联方出 卫辉市川亚冶金设 1200 万元人民币
售产品 备制造有限公司
公司拟与卫辉市川亚冶金设备制造有限公司签订框架协议,销售和采购的价格按照市场化原则运作,交易价格要考虑质量和规格型号等指标按市场价格据实结算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,012,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东徐跃庆回避该议案表决。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
(一) 《关于 1,935,000 100% 0 0% 0 0%
预计公
司 2023
公告编号:2023-004
年度日
常性关
联交易
的议
案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:河南瀛汉律师事务所
(二)律师姓名:董国强、范军亮
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股……
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