公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-021

证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：开源证券
河南熔金高温材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、更正概况

河南熔金高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 8 日召
开的 2019 年年度股东大会。公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露了《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2023-020）。经事后审核发现，由于工作人员的疏忽，造成部分内容披露不完整， 特更正如下：

二、更正补充具体内容
经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐跃庆 董事 任职 2020 年 5 月 8 日 2019 年年度股东大会 审议通过

李宏宇 董事 任职 2020 年 5 月 8 日 2019 年年度股东大会 审议通过

张江伟 董事 任职 2020 年 5 月 8 日 2019 年年度股东大会 审议通过

张树才 董事 任职 2020 年 5 月 8 日 2019 年年度股东大会 审议通过

徐爱华 董事 任职 2020 年 5 月 8 日 2019 年年度股东大会 审议通过

胡开峰 监事 任职 2020 年 5 月 8 日 2019 年年度股东大会 审议通过

许娜 监事 任职 2020 年 5 月 8 日 2019 年年度股东大会 审议通过

公告编号：2023-021

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《2019 年年度股东大会决议公告》其他内容保持不变，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2023年12月29日

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