公告日期：2023-12-29

证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：开源证券
河南熔金高温材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 9 时。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 14 日 15:00—2024 年 1 月 15 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830813 熔金股份 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南瀛汉律师事务所董国强、范军亮律师。
（七）会议地点

卫辉市薛屯村北公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名徐跃庆先生继续担任公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的
相关规定，本届董事会提名徐跃庆先生继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。徐跃庆先生简历如下：
徐跃庆，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1996 年 1 月至 2004 年 12 月就职于卫辉市人民法院；2005 年 1 月至 2006 年 12
月任有限公司总经理；2006 年 12 月至 2012 年 5 月任卫辉熔金高温材料有限责
任公司（以下简称“有限公司”）副董事长、总经理； 2012 年 5 月至 2013 年 5
月任有限公司副董事长；2013 年 5 月至 2014 年 2 月任有限公司董事长；2005
年 1 月至 2013 年 10 月历任卫辉银程总经理、副董事长、董事长；2014 年 2 月
至今任熔金股份董事长。

徐跃庆先生不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股 3147.5 万股，占总股本的 30.96%，为公司的控股股东、实际控制人。
（二）审议《关于提名李宏宇先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名李宏宇先生继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司……
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