公告日期：2024-01-16

证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：开源证券
河南熔金高温材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐跃庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数
48,830,560 股，占公司有表决权股份总数的 48.0332%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份
总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐跃庆先生继续担任公司第四届董事会董事的议案 》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名徐跃庆先生继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。徐跃庆先生简历如下：
徐跃庆，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1996 年 1 月至 2004 年 12 月就职于卫辉市人民法院；2005 年 1 月至 2006 年 12
月任有限公司总经理；2006 年 12 月至 2012 年 5 月任卫辉熔金高温材料有限责
任公司（以下简称“有限公司”）副董事长、总经理；2012 年 5 月至 2013 年 5
月任有限公司副董事长；2013 年 5 月至 2014 年 2 月任有限公司董事长；2005 年
1 月至 2013 年 10 月历任卫辉银程总经理、副董事长、董事长；2014 年 2 月至今
任熔金股份董事长。

徐跃庆先生不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股 3147.5 万股，占总股
本的 30.96%，为公司的控股股东、实际控制人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,830,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于提名李宏宇先生继续担任公司第四届董事会董事的议案 》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名李宏宇先生继续担任公司第四届董事会董事候选人，
任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。李宏宇先生简历如下：
李宏宇，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1990 年 9 月至 1993 年 7 月任卫辉市机械电子工业局技术员；1993 年 7 月至 2003
年 10 月任卫辉银程副总经理；2003 年 10 月至 2012 年 5 月任卫辉熔金高温材料
有限责任公司（以下简称“有限公司”）副总经理；2012 年 5 月至 2014 年 2 月
任有限公司总经理；2014 年 2 月至今任熔金股份董事、总经理。

李宏宇先生不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股份 297.3 万股，占总股
本的2.92%。李宏宇先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,830,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于提名徐爱华女士继续担任公司第四届董事会董事的议案 》1.议案……
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