公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-003
证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：开源证券
河南熔金高温材料股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：喻盛宏

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工15人，出席和授权出席职工0人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举喻盛宏先生为第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2023 年 5 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定进行换届选举，经过公司职工代表投票选举，一致选举喻盛宏

公告编号：2024-003

先生为公司职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河南熔金高温材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南熔金高温材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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